Пример запроса:
ООО КБ "НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК"
Ликвидировано
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК"
Руководитель
Председатель ликвидационной комиссииКачура Ирина Сергеевна
Учредители
ОГРН
ИНН / КПП
Дата регистрации
03 марта 1993 г. Уставной капитал
Регистрирующий орган
Управление ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
ПФР
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу
Рег. №: 030004001212
ФСС
Структурное уполномоченное региональное отделение по г. Муравленко Ямало-Ненецкого АО
Рег. №: 890900006889091
ОПФ
Общество с ограниченной ответственностью Дата ликвидации
17 апреля 2013 г.
Юридический адрес компании
Ямало-Ненецкий АО, г Ноябрьск, ул Советская, д 73
Индекс надёжности
0из 100
Низкая надёжностьОценка по открытым данным: статус, возраст, налоги, проверки, санкции, финансы.
- Недействующая организацияКомпания прекратила деятельность.
- Опыт работы более 5 летКомпания давно на рынке.
- Нет налоговой задолженностиНедоимка по данным ФНС не найдена.
- Контроль подсанкционного лицаКомпанию на ≥50% контролирует лицо под санкциями (правило 50%).
- Лицензия ЦБ не действуетЛицензия банка/страховой/НПФ отозвана или аннулирована.
Рыночная стоимость
Рыночная стоимость
Арбитражные дела
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
Связи
Компании, связанные через учредителей и руководителя.
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЕОГРН 1028900708946
Связь через: учредительство
Действующее
ЛИДЕР (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА)ОГРН 1025002040250
Связь через: общий учредитель Действующее
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯОГРН 1027739841865
Связь через: общий учредитель Действующее
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫОГРН 1067746040900
Связь через: общий учредитель Действующее
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАЗПРОМБАНК - РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИОГРН 1087746582098
Связь через: общий учредитель Действующее
Связь через: общий учредитель Действующее
Действующее
ГРУППА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙОГРН 1157746763503
Связь через: общий учредитель Действующее
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ИНКАССАЦИИ И ПЕРЕВОЗКИ ЦЕННОСТЕЙОГРН 1167700069932
Связь через: общий учредитель Действующее
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙОГРН 1177700002150
Связь через: общий учредитель Действующее
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ООО ЭСПОСТОА ХОЛДИНГСОГРН 1213900010829
Связь через: общий учредитель Действующее
Поднадзорность ЦБ РФ
Организация состоит в реестрах Банка России.
- Банк / кредитная организация Не действует
Санкционные риски
Компанию контролирует лицо из санкционных или стоп-списков (правило 50%) — повышенный риск для сделок, расчётов и работы с банками.
Владельцы в санкционных / стоп-списках
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)США · OFAC SDN, США · OFAC
доля 100%
Связанные компании в санкционных / стоп-списках
КРИОГАЗ-ВЫСОЦКСША · OFAC SDN
аффилированная компания
ЭЛЬГАУГОЛЬСША · OFAC SDN
аффилированная компания
ГПБ - ФАКТОРИНГСША · OFAC
аффилированная компания
ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТСША · OFAC
аффилированная компания